Friss árfolyamok >>

Itt az új bankbotrány: óriási házkutatás indult a Deutsche Banknál

2018. november 29. 12:57:00
Az egyik legpatinásabb európai bankot azzal gyanusítják, hogy pénzmosásban és offshoreozásban segédkezett az ügyfeleinek.

Ajánlatunk

A Deutsche Bank épülete Frankfurtban. Kép forrása: EPA
A Deutsche Bank épülete Frankfurtban. Kép forrása: EPA

170 ügyész, rendőr és adóellenőr vesz részt abban az óriási vizsgálatban, mely csütörtökön indult a Deutsche Bank ellen. A hatóságok az egyik legpatinásabb európai bank frankfurti központjában tartanak házkutatást, az intézményt pénzmosással és offshore-ozás segítésével gyanusítják.

A nyomozás fókuszában a bank egy 50 és egy 46 éves alkalmazottja áll, akik nevét a frankfurti ügyészség egyelőre nem közölte. Azt viszont hozzátették, hogy további banki dolgozók után is nyomoznak, ám őket még nem tudták beazonosítani.

A házkutatást a Panama-papírok és a máltai iratok nyomán indították meg. A nyomozás főleg a Deutsche Bank egy Brit Virgin-szigeteken bejegyzett egysége ellen irányul, mely csak 2016-ban 900-nál is több ügyfelet és 311 millió eurót kezelt.

A Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség gyanúja szerint a Deutsche Bank segített a klienseinek, hogy "offshore-üzleteket alapítsanak adóparadicsomokban", illetve, hogy elmulaszották éretsíteni a hatóságokat, amikor pénzmosás-gyanús összegek érkeztek a náluk fenntartott számlákra.

A Deutsche Bank elismerte, hogy nyomozás folyik ellene, és ezen túl annyit közölt, hogy azonnal előállnak a további részletekkel, amint azokról ismeretet szereznek, valamint, hogy együttműködnek a hatóságokkal.

Az európai bankszektorban nem ez az első sötét ügy az utóbbi hónapokban: év elején a lett jegybankelnök keveredett korrupciós botrányba, amiért ki is rúgták,nyáron pedig a Danske Bank több tízmilliárd dolláros pénzmosásától volt hangos a szektor. Nem csoda, hogy az Európai Uniónak elege lett, és a jövőben sokkal keményebben lép fel az ilyen ügyekben.

(Financial Times)

Legfrissebb


Friss árfolyamok >>

Powered by SaxoBank

Hírlevél feliratkozás